Податкова в Києві викрила фінансову аферу

Співробітники податкової міліції викрили діяльність одного зі столичних підприємств, посадові особи якого неодноразово переказували гроші за безготівковим розрахунком зі свого розрахункового рахунку на іншій за нібито виконані ремонтно-будівельні роботи. При перевірці з'ясувалося, що підприємство, на рахунки якого перераховувалися значні суми, зареєстроване на підставну особу і за юридичною адресою не розташоване, тобто є фіктивним.

Як повідомили Лізі у прес-центрі Державної податкової адміністрації в Києві, виявилося, що план з ухилення від сплати податків і переведення безготівкових коштів у готівку розробив один із засновників підприємства - 45-річний киянин.

За інформацією відомства, у щомісячні податкові декларації з податку на додану вартість вносилися свідомо неправдиві відомості про занижені суми податкових зобов'язань з ПДВ.

Дії директора підприємства призвели до незаконного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість і ухиленню від сплати податку на загальну суму понад 2 млн грн.

Відносно зловмисника Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).