Кабмін у 2010-му почне боротьбу з «відмиванням» доходів

Кабінет Міністрів України на засіданні 21 жовтня прийняв постанову «Про затвердження плану заходів на 2010 рік із запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму», яку було розроблено Державним комітетом фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) за участю більш ніж 50 державних органів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держфінмоніторингу, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, план заходів на 2010 рік із запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму містить 6 розділів, які складаються з 38 пунктів: 1) Запобігання виникненню передумов для легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму (9 пунктів); 2) Мінімізація ризиків використання фінансової системи з метою легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму (2 пункти); 3) Удосконалення механізму регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу (7 пунктів); 4) Підвищення ефективності діяльності правоохоронних і інших державних органів (15 пунктів); 5) Підвищення кваліфікації фахівців (4 пункти); 6) Участь у міжнародній співпраці (1 пункт).

У Держфінмоніторингу вважають, що прийняття цієї постанови сприятиме активізації розвитку і підвищенню ефективності діяльності національної системи запобігання і протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, що, зрештою, підвищить імідж і міжнародні рейтинги України.

Версiя для друку