На Херсонщині знешкодили конвертаційний центр

Співробітники управління Служби безпеки України в Херсонській області припинили діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, яке з використанням фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, здійснювало легалізацію незаконно отриманих фінансових ресурсів. Про це повідомили в прес-групі УСБУ у Херсонській області, передає УНІАН.

Згідно з повідомленням, послугами так званого конвертаційного центру користувалися підприємці різних регіонів України, а також деякі бюджетні фінансові установи.

Впродовж 2005-2008 років на рахунки фіктивних приватних підприємств, створених зловмисниками, під час здійснення безтоварних операцій за підробленими фінансово-господарськими документами від суб'єктів різних форм власності надійшло понад 73 млн грн. Ці кошти під приводом оплати за товар було знято через банк готівкою і переведено в оборот у легальному секторі економіки.

Чотирьох членів організованого злочинного угруповання було затримано співробітниками СБУ на місці скоєння злочину при здійсненні «конвертації».

Враховуючи резонансність викритих злочинів і масштабність злочинної діяльності, кримінальну справу передано до прокуратури Херсонської області і створено спільну міжвідомчу оперативно-слідчу групу.

За матеріалами УСБУ у Херсонській області слідчим відділом прокуратури Херсонської області висунуто звинувачення 11 особам, у тому числі 5 працівникам керівної ланки банківських установ м. Херсон.

Версiя для друку