У Києві викрито конвертцентр з оборотом у 100 млн грн

Співробітники головного відділу податкової міліції Державної податкової інспекції в Оболонському районі Києва викрили діяльність великого конвертаційного центру.

Як повідомили Лізі у прес-центрі Державної податкової адміністрації в Києві, два київські псевдобізнесмени вирішили відкрити власну справу і організували мережу по відмиванню грошей. Таким чином, було відкрито кілька офісів в різних районах міста, а для проведення фінансових махінацій зареєстровано більше 20 підставних фірм. Крім того, зазначають податківці, в злочинне угруповання входили керівні особи відомого в Україні банку. А до підготовки фінансових документів вони залучали штатних працівників банку. Під загрозою звільнення їм доводилося виконувати всю "брудну" роботу.

За даними Державної податкової адміністрації в Києві, процедура легалізації коштів була надпростою - зловмисники оформляли фіктивні документи за надані послуги, хоча насправді жодні роботи не виконувалися. Підприємство проплачувало багатотисячні рахунки, а вже наступного дня його керівник забирав гроші готівкою.

При цьому податківці підкреслили, що всього за рік протиправної діяльності зловмисники "прокрутили" більше 100 млн грн. Дохід від такої діяльності тільки двох організаторів конвертаційного центру - керівників банку - становив більше 1,5 млн грн.

Під час обшуку у зловмисників були вилучені документи "чорної" бухгалтерії, печатки і штампи фіктивних підприємств.

Податківці працюють над відшкодуванням завданих державі збитків.

Версiя для друку