В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з оборотом близько 1 млрд грн

Співробітниками СБУ спільно з оперативниками податкової міліції у Приморському районі Одеси ліквідовано конвертаційний центр, оборот якого становив близько 1 млрд гривень. Як повідомив УНІАН керівник прес-групи Управління СБУ в Одеській області Владимир Романенко, під час оперативно-слідчих дій встановлено, що протягом 2007-2008 років центр проконвертував близько 1 млрд гривень.

Під час обшуку приміщень, у яких здійснювалися злочинні діяння з конвертації грошових коштів безготівкового обороту у готівковий, виявлено і вилучено 9 тис. дол., печатка, штампи, бланки, первинні бухгалтерські документи.

Зараз слідство продовжується, встановлюються і фіксуються зв'язки підозрюваних у протиправних діяннях з конвертації багатомільйонних обсягів валюти.

Версiя для друку