Підприємства чотирьох фінансово-промислових груп викрили у махінаціях

Державна податкова адміністрація викрила підприємства чотирьох фінансово-промислових груп - ІСД, "Приват", "Смарт-груп" і Evraz Group - у мінімізації сплати ПДВ. Тільки через одну фіктивну фірму "Весна" вони ухилилися від сплати податків на 400 млн грн, пише «Коммерсант-Украина».

Використання електронної звітності щодо ПДВ з розшифровкою контрагентів дозволило виявити 171 фірму, яка у квітні ухилилася від сплати ПДВ на 2,639 млрд грн. Найбільшу суму (451,9 млн грн) було проведено через фірму у Закарпатській області.

Високопоставлене джерело у Державній податковій адміністрації (ДПАУ) розповіло, що у рамках розслідування цієї схеми порушено три кримінальні справи за ст. 212 Кримінального кодексу ("ухилення від сплати податків"). До схеми податкової мінімізації виявилися причетні підприємства чотирьох фінансово-промислових груп: ІСД, "Приват", "Смарт-груп" і Evraz Group. Технологія виглядала таким чином: компанія за заниженою вартістю продавала продукцію (аглоруду, заготовки для пластикових пляшок, паливно-мастильні матеріали) через 25 транзитних і фіктивних фірм. Це дозволило підприємствам зменшити податкові зобов'язання і вивести прибуток на фіктивні компанії, а кінцевим покупцям збільшити податковий кредит (підприємства - "податкові ями" підвищували ціну на 65%) і вимагали незаконне повернення ПДВ.

За даними ДПАУ, виробниками продукції були Дніпровський меткомбінат ім. Дзержинського, Алчевський меткомбінат (обидва - ІСД), ТОВ "Південрудмет", "Смарт-холдинг" ("Смарт-груп"), "Суха балка", Дніпропетровський метзавод ім. Петровського, Дніпродзержинський коксохімічний завод (продані групою "Приват" Evraz Group). НАприкінці ланцюжка їх продукцію купували "Нафтохімік Прикарпаття", НПК "Галичина", ТД "Нафто-трейд" (група "Приват"), Харківська бісквітна фабрика і ще 56 компаній. "Податковими ямами" були фірми "Весна" (Закарпатська область), "Домол-Сервис" (Хмельницька) і "Дефо-плюс" (Кіровоградська). Тільки за допомогою "Весни" (оборот у березні-квітні - 2 млрд грн) мінімізовано понад 400 млн грн. "Про остаточні суми поки говорити рано: йде виїмка документів, збір доказів, аналітична робота", - уточнило джерело у ДПАУ. Рахунки цих фірм знаходилися у Приватбанку, ВТБ Банку і Коопінвестбанку.

У "Смарт-групп" і ІСД звинувачення прокоментувати не змогли. "Ми тісно співробітничаємо з податковими органами, але у нас немає інформації, тому коментувати поки нічого", - сказали у прес-службі "Смарт-групп". Перший заступник голови правління Приватбанку Тимур Новиков пообіцяв надати коментарі найближчими днями. А джерело у групі "Приват" зазначило, що будь-яке підприємство зацікавлене у мінімізації, а податкові органи у припиненні схем - це світова практика.

Версiя для друку