У Івано-Франківську глава правління АТ відмив 3 млн грн

Податкова міліція ДПІ м. Івано-Франківська встановила факт відмивання 3 млн грн доходів, отриманих незаконним шляхом, головою правління одного з акціонерних товариств міста, повідомляє прес-служба ДПА в Івано-Франківській області.

Згідно з інформацією, голова правління склав фіктивний протокол загальних зборів акціонерів товариства про продаж виробничо-складських приміщень площею понад 3 тис. кв. м і через підставних осіб реалізував їх. Як встановила податкова, власником цих приміщень став сам голова правління. Згодом ці приміщення, експертна оцінка яких складає понад 3 млн грн, віддав у банківську заставу, а отримані кошти використовував на власні цілі. Податкова довела факт легалізації грошових коштів на загальну суму понад 3 млн грн.

Порушено кримінальну справу за ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Версiя для друку