Ліквідовано центр конвертації з оборотом 500 млн гривень

У Донецькій області ліквідовано центр конвертації з оборотом 500 млн гривень. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник податкової міліції ДПА області Сергій Загоруля, передає РБК-Україна.

За його словами, центр складався з трьох підрозділів, об'єднаних в одну злочинну групу у складі 20 осіб. За 9 місяців діяльності центру було створено 40 фіктивних підприємств, відкрито 100 розрахункових рахунків у банках. За підрахунками податківців, прибуток його організаторів перевищив 20 млн грн. В ході обшуків вилучено 450 тис. грн, зброю, на банківських рахунках заблоковано понад 230 тис. гривень.

Версiя для друку